艾米麗和諾亞在收到瑞士的資金追蹤報告後,立刻意識到這筆轉賬遠比他們原先設想的要複雜。瑞士,一直以來作為全球金融和財富管理中心,向來以隱秘性和高效的金融服務著稱。在這裡,幾乎任何一筆資金流動都可能蘊藏著巨大的玄機。
當天晚上,艾米麗和諾亞再次匯聚在全球安全創新中心的緊急會議室。窗外的夜幕已悄然降臨,都市的燈火亮起,映照著房間內每個人緊張的面龐。全球的金融和情報專家已經彙集在此,準備進一步分析瑞士賬戶的資金流向。
諾亞翻開桌上的一份檔案,緩緩說道:“這筆資金經過層層轉移,最後落入一個名為‘洛桑貿易公司’的瑞士企業賬戶。這個公司看起來完全沒有背景,甚至無法在公開的商業註冊中找到任何有價值的資訊。它像是一個殼公司。”
艾米麗凝視著檔案,心中一片沉寂。“‘洛桑貿易公司’……這個名字並不常見,可能是某個隱匿的洗錢渠道。我們必須儘快瞭解這家公司背後的運作模式。”
她頓了頓,轉向會議室的一角,指示道:“麗莎,你和我一起前往瑞士,直接接觸當地的金融監管部門,看看能不能從他們那得到更多的資料。”
麗莎·霍爾,國際刑警的高階分析員,立即點頭表示同意。她是艾米麗最信任的合作伙伴之一,過去的幾次行動中,兩人曾在各種複雜的案件中並肩作戰。現在,他們將再次聯手,深入瑞士的金融網路,找出‘洛桑貿易公司’的真正面目。
諾亞則繼續低頭檢查檔案。“我會在這裡協調後方的支援,確保瑞士的行動無縫銜接。你們的安全要時刻保持警覺,這次涉及的資金流動明顯與跨國犯罪和恐怖組織相關。”
艾米麗點點頭,語氣堅決:“我們沒有時間浪費,越快查明這個公司的真正身份,我們就越能接近背後的操控者。”
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第二天清晨,艾米麗和麗莎乘坐的私人飛機飛往瑞士。窗外的景色逐漸從高空的白雲,轉變為歐洲的遼闊山脈。兩人坐在機艙內,空氣沉靜,卻每個人都在心中為即將面對的挑戰做著準備。
飛機降落在日內瓦國際機場後,艾米麗和麗莎迅速前往瑞士金融監管局。她們與當地的高層金融監管官員會面,詳細瞭解了‘洛桑貿易公司’的情況。儘管瑞士金融監管局一直以嚴格著稱,但在這個涉及國際資金洗錢的案件中,艾米麗知道,僅僅依賴這些常規渠道可能無法完全解決問題。
“瑞士的銀行保密制度一向嚴格,很多資料都屬於高度機密。”瑞士金融監管局的負責人——馬克斯·布朗頓——說道,“但是我們發現,‘洛桑貿易公司’最近的資金流動確實異常頻繁。其背後與多個看似無關的國際企業有所關聯,尤其是與中東和東歐地區的一些私人企業。”
艾米麗和麗莎彼此對視,心中都明白,這家公司背後,肯定存在某種強大的力量在推動。一些看似無關的企業,為什麼會突然之間發生資金流動,且涉及區域如此廣泛?
“布朗頓先生,能否透露更多關於這些企業的資訊?我們需要深入瞭解它們的關聯。”艾米麗冷靜地問。
布朗頓點了點頭,繼續說道:“這些公司大部分註冊地在開曼群島、塞席爾等稅務天堂,且沒有實際的運營業務。它們的資金流動通常經過多個虛擬賬戶層層轉手,極難追蹤。”
麗莎緊跟著問道:“這些賬戶是否有明顯的交易模式或規律?”
“是的。”布朗頓拿出一張圖表,指向上面密密麻麻的資金流動線條。“我們注意到,這些資金不僅僅是為某些私營企業提供資金支援,還流入了某些不明身份的個人賬戶。這些個人賬戶的名字並沒有任何已知的背景,且多次出現在已知的恐怖組織名單上。”
艾米麗的心中猛地一震。她