第392章 大魚,兩眼發黑的羅安(1 / 2)

聽到莫娜的聲音,羅安立即拿著手機從會議室裡走出,邊走邊問道:

“什麼情況?”

“我之前一直在疑惑,赫克斯作為一個多次在監獄進出,三十五歲銀行存款還不到五百美元的傢伙,是哪來的錢開這麼一家槍支俱樂部的。”

莫娜後退一步讓開位置,把電腦裡的資訊展示給羅安,解釋道:

“想開槍支俱樂部可不是一件小事,需要一大筆啟動資金。

於是我查了一下赫克斯的資金情況,發現他最開始獲得的一大筆錢,來自於一家單人企業集團。”

羅安彎腰看向電腦,螢幕裡是那家單人企業集團的資訊,資訊裡顯示這家集團下有超過五十家有限公司,都是在海外設立的。

“開曼群島、貝里斯、馬恩島……”

羅安看著這些公司開設的地址,眉頭微揚:

“看來這些公司都是用來轉移資金和洗錢的,能清洗大筆資金不流痕跡……這背後恐怕是條大魚。”

“但我查不到那些公司的真實情況。”

羅安身後的莫娜撓撓頭,這些公司之間交叉持股、分散投資等行為太多,又有很多地方不對外顯示,她僅憑自己一個人根本查不清這些公司幕後的老闆是誰。

“教你一個方法。”

羅安想了想,轉身對莫娜笑道:

“交叉對比這些公司的賬戶和它們擁有的實體門面,看看它們哪個地區擁有的門面最多,購買那些門面的主人是誰。”

聽完羅安的話,莫娜眼睛亮了起來,狠狠拍了羅安的胳膊一下,立刻開始敲打起鍵盤:

“ok,我這就開始操作。”

莫娜的電腦上開始閃爍起復雜的頁面,站在她身後的羅安沉吟半響,突然想到了什麼,轉身快速走進會議室,接著回到了他的組長辦公室。

時間過去良久,莫娜臉上突然露出一抹笑容,舉起手高聲道:

“羅安!我……”

嘭!

話剛說個開頭,組長辦公室內突然傳來一聲敲桌子的聲響,莫娜被嚇一跳趕忙停下話語回頭檢視,然後發現羅安拿著一個資料夾,面無表情的從組長辦公室裡走了出來。

羅安搶在莫娜之前問道:

“莫娜,你查到什麼了?”

“額……我查到那五十幾個公司中,其中一個旗下有一筆信託基金,那個信託基金在加麻大某城市中,買下了十幾棟大樓。

這個信託基金的主席,名字叫做朗妮珂-謝菲爾德。

而朗妮珂-謝菲爾德的丈夫,名叫特雷威恩-謝菲爾德。”

莫娜將夫妻倆的個人資訊調查,把螢幕上的更多區域留給了丈夫:

“fbi內部資料庫中顯示,特雷威恩-謝菲爾德這個傢伙曾因販賣麵粉、謀殺等很多罪名被起訴過,但都沒有被判有罪。

另外,fbi內部資料庫推測,加州內好幾起銀行搶劫案、販毒團伙、僱兇殺人等都和他有關,只是沒有證據,是個不折不扣的黑道人物。”

羅安點點頭,解釋道:

“之前我們一直把目光放在了泰勒-戴維斯生前處理過的案子,所以什麼線索也沒發現。

剛才我查了一下泰勒-戴維斯記載的工作日誌,裡面顯示他下個月要與聯邦司法部處理一起大案子,大案子的具體內容日誌裡沒寫。

我剛才給司法部打了個電話,司法部把那起案件的案件報告發給了我,裡面顯示那個案子和特雷威恩-謝菲爾德有關。”

羅安剛才之所以敲桌子,倒不是因為自己才想到這一點,而是司法部發來的檔案,一眼望去全是黑。

通篇檔案中,羅安只看到了特雷威恩-謝菲爾德的名字和受害

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